Бюро економічної безпеки завершило досудове розслідування щодо заступниці начальника Департаменту валютного контролю одного з українських комерційних банків. Її обвинувачують у пособництві під час виведення з рахунків ПАТ «Укртатнафта» еквіваленту 585 мільйонів гривень — з яких 20 мільйонів доларів США було переказано на підставі підроблених документів.
Обвинувальний акт скеровано до суду. Розслідування щодо інших фігурантів триває.
Псевдоугода на тлі початку війни
Як встановили детективи Головного підрозділу БЕБ, у перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну службові особи ПАТ «Укртатнафта» уклали зовнішньоекономічний контракт із компанією-нерезидентом нібито для закупівлі сирої нафти. Утім, фактичне постачання було неможливим, а сам контракт і додаткові документи до нього згодом підробили.
Імітація стосувалася не лише товару, а й самого постачальника — нова підконтрольна структура мала отримати гроші, замість реально зазначеного партнера.
Роль банківської посадовиці
Для легалізації цієї схеми була залучена заступниця начальника Департаменту валютного контролю банку. Вона поставила рукописні дати на фіктивному контракті та на підроблених рахунках (інвойсах), аби створити видимість, що документи були отримані банком ще до здійснення платежу.
Саме на підставі цих дат з рахунків ПАТ «Укртатнафта» було перераховано 20 мільйонів доларів США на адресу підконтрольної фірми.
Збитки підтверджені експертизами
Юридично значущі докази злочину ґрунтуються на:
- аналітичному звіті Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ,
- експертному висновку Українського НДІ спеціальної техніки та судових експертиз СБУ,
- комплексній судово-технічній та почеркознавчій експертизі, проведеній КНДІСЕ.
На основі зібраного масиву доказів детективи повідомили посадовиці банку про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — пособництво у заволодінні майном у воєнний період за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
Контекст масштабної справи «Укртатнафти»
Цей епізод — частина масштабного розслідування, в межах якого правоохоронці вже викрили схеми з привласнення понад 40 мільярдів гривень колишніми власниками і керівництвом «Укрнафти» та «Укртатнафти».
Загалом задокументовано 10 епізодів, які охоплюють:
- виведення великих обсягів нафтопродуктів на афілійовані компанії,
- масштабне ухилення від сплати податків,
- створення штучної заборгованості заводів, яка призвела до знецінення активів.
У справі про виведення коштів ПАТ «Укртатнафта» підозри вже оголошено шістьом особам. Одна зі справ, де фігурує учасниця злочинної групи, вже перебуває на розгляді в суді по суті.
Оперативний супровід справи здійснюють працівники СБУ, процесуальне керівництво — Офіс Генерального прокурора.
Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її провину не доведено у законному порядку і не встановлено обвинувальним вироком суду.
